Кражу в 40 млн долларов обнаружили себежские таможенники

Себежская таможня во взаимодействии с территориальными органами ФСБ выявила факт незаконного перечисления более 40 млн долларов со счетов российских резидентов в адрес оффшорных компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

"Установлено, что директор ООО "А", используя реквизиты оформленных в Себежской таможне деклараций на товары, предоставлял в банк, расположенный в Москве, документы, содержащие искажённые сведения о номенклатуре и стоимости поступивших на территорию Таможенного союза товаров. На основании этих документов осуществлялся незаконный вывод денег за рубеж. При этом банк-резидент не проверял сведения, подтверждающие платёж, а также не требовал установленные при этом документы. Всего злоумышленники успели перевести "в оффшор" более 40 миллионов долларов США", - сообщает пресс-служба ведомства.

В январе отдел дознания Себежской таможни возбудил уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации).