Банки могут обязать выявлять связи политиков с нежелательными организациями
Росфинмониторинг предлагает обязать банки отчитываться перед властями о передаче политикам, чиновникам и их родственникам средств от нежелательных в России зарубежных организаций. Внимание на законодательную инициативу обратил РБК.
В настоящий момент банки не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о движении средств на счетах должностных лиц, однако реальная возможность отслеживать эту информацию у банков уже есть, отмечают участники рынка.
Согласно российскому законодательству (закон о противодействии финансированию терроризма) банки отслеживают все транзакции свыше 15 тыс. руб. Более того, это международная практика согласно правилам ФАТФ (межправительственная группа, разрабатывающая меры по борьбе с отмыванием денег), заявил изданию председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
