В Госдуму внесен законопроект, направленный на противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает в среду сайт правительства РФ.

«Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву.

Это понятие ранее было введено в ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».

«Одновременно законопроектом расширяется понятие "клиент", к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица», - отмечается в сообщении.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.

«Изменения устанавливают необходимый перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица», - говорится в сообщении.