ещё
Общество
03.05.2024 11:310
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями продолжает расти в Псковской области
05.05.2024 13:150
Юрист назвал псевдосоцопросы новой мошеннической схемой
05.05.2024 12:240
Почти 90% псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки – опрос
05.05.2024 12:010
Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok
05.05.2024 11:400
В России появится День математика
05.05.2024 11:000
Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой
05.05.2024 13:150
Юрист назвал псевдосоцопросы новой мошеннической схемой
05.05.2024 12:240
Почти 90% псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки – опрос
05.05.2024 12:010
Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok
05.05.2024 11:400
В России появится День математика
05.05.2024 11:000
Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой
Самое популярное
03.05.2024 09:245
Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла
28.04.2024 21:390
С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области
28.04.2024 19:490
Интерактив: Недоступная среда на Алмазной
02.05.2024 07:190
Смена погоды ожидается на Северо-Западе
03.05.2024 13:343
Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области
Общество
Госдума ужесточила антикоррупционные требования
16.03.2016 21:41|ПсковКомментариев: 7
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий юрлиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, передает «Росбалта».
Законопроект разработан в целях реализации рекомендации № 24 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии с которой государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юрлиц, которую или доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы, а также установить ответственность за нарушение порядка раскрытия такой информации.
Документом предлагается обязать юрлица регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность такой информации. Юрлица также будут обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении них соответствующих сведений не менее 5 лет с момента получения такой информации, а также представлять сведения о бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов.
Под бенефициарными владельцами понимаются физлица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют или располагают долей более 25% в капитале юрлица или имеют возможность контролировать его действия.
Неисполнение новой обязанности обернется штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб, а для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Источник: Псковская Лента Новостей
ПЛН в телеграм
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
