В Санкт-Петербурге задержаны более 10 человек в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах города. Преступную группу возглавлял бизнесмен из Санкт-Петербурга.
«Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности», пояснил источник.
Преступники обналичивали по 7080 млн руб. в день. Таким образом, речь может идти об афере на миллиарды рублей.