Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области совместно со следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области пресекли деятельность преступной группы, которая с января 2012 года осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области через расчетные счета подконтрольных им «фирм-однодневок». За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 4% от суммы обналиченных средств. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено не менее 200 миллионов рублей. В результате высокопрофессиональной работы и четкого взаимодействия сотрудников УЭБ и ПК и следственной части УМВД России по Псковской области в ходе проведенных обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитном учреждении, задействованном в преступной схеме, изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в размере 500 тысяч рублей, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. По данным материалам Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности указанной группы.