Во время проверки деятельности участника внешнеэкономической деятельности сотрудники Псковской таможни выявили нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни. Организация заключила контракт с иностранной фирмой на покупку швейного оборудования. Общая сумма контракта составила более 800 миллионов рублей. На основании контракта в одном из псковских банков организация оформила паспорт сделки. Датой завершения исполнения обязательств по контракту является январь текущего года. По заявлению директора организации о переводе контракта на обслуживание в другой банк, паспорт сделки был закрыт летом прошлого года. Однако, данная организация другим банком не обслуживалась. По контракту была произведена предварительная оплата на общую сумму 206 миллионов 930 тысяч рублей. Но, ввоз товара на территорию Российской Федерации не осуществлялся. Сроки для возврата денежных средств истекли ещё в прошлом году. Согласно ст.19 Федерального Закона РФ № 173-ФЗ от 10.12.03 "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено, что резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары. Общая сумма невозвращенных денежных средств составила 206 миллионов 930 тысяч рублей. В отношении организации возбуждено 28 дел об административном правонарушении. Так как участник внешнеэкономической деятельности произвёл перерегистрацию из Псковской области в Рязанскую область, материалы дел для рассмотрения переданы в ТУ Росфиннадзора в Рязанской области.